AML/CTF Transaction Monitoring Analyst, Сompliance officer (Crypto)

На данный момент Главный специалист compliance/аналитик группы онлайн контроля выявления сомнительных операций.

Мои компетенции и опыт

Получив хороший старт в крупном интернациональном банке, продолжил свою карьеру в московском стартап/FinTech проекте Московского Кредитного Банка, однако достигнув потолка в организации - хочу двигаться дальше и осваивать новые высоты.

Ввиду чего, принял решение продолжать деятельность по AML направлению, однако хочу сменить банковскую сферу на криптовалютный рынок, и выстраивать процессы, заниматься непосредственным анализом транзакционной активности клиентов на биржах/обменниках/централизованных сервисах, которые готовы и хотят соблюдать политики и рекомендации FATF и региональных регуляторов в разрезе KYC/AML.

Не смотря на малый опыт, в работе on-chain анализа, имею теоретичную базу по криптовалютному трафику, который представляет высокий риск, и по принципам работы профильного ПО для анализа, выявления и пресечения сомнительных потоков.
Помимо прочего, имею опыт взаимодействия с регуляторами (РСФМ, направление локальных SAR).

Резюмируя, в целом, ищу пути развития себя, как личности, так и как вашего будущего коллеги, так что нахожусь в поиске хорошей удаленной работы с дружным коллективом, для продуктивной деятельности!